Frena los documentos de origen de fondos falsos antes de que superen el control de cumplimiento
Los jugadores presentan extractos bancarios editados, comprobantes de depósito inventados y confirmaciones de pago falsificadas para superar la diligencia debida reforzada. VerifyPDF señala cada PDF manipulado en menos de 5 segundos, antes de que tu equipo de cumplimiento lo apruebe.
El coste del fraude de origen de fondos no detectado
Crecimiento interanual del fraude en juego online en 2024 (Sumsub iGaming Fraud Report)
Sanciones AML al sector global del juego en 2024 (Sumsub)
Aumento del fraude relacionado con deepfakes entre el Q1 2024 y el Q1 2025 (Sumsub)
Para verificar un documento de origen de fondos, frente a una revisión manual de cumplimiento
Verificas al jugador y luego confías en el PDF que sube
Los operadores invierten mucho en verificación de identidad: comprobación de selfies, detección de vida y cotejo biométrico. Después se le pide a un agente de cumplimiento junior que revise a ojo un extracto bancario en PDF durante un control de origen de fondos. Ese documento es donde ocurre el fraude de verdad, y es invisible al ojo humano.
Extractos bancarios editados
Un jugador descarga un extracto real desde su banca online, lo abre en Adobe Acrobat Pro y cambia un salario de 2,400 a 6,500 o añade ingresos que nunca existieron. Las tipografías coinciden, el formato es perfecto y los metadatos quedan intactos. El analista ve un PDF limpio con ingresos verosímiles y lo aprueba en minutos.
Comprobantes de depósito inventados
Una confirmación de transferencia bancaria falsa o un recibo de monedero electrónico se construye en unos 20 minutos con cualquier herramienta de diseño. El logotipo correcto, las tipografías que coinciden y un número de referencia verosímil bastan para superar una revisión, sobre todo cuando un operador acepta archivos de imagen que no se pueden analizar forensemente.
Capturas de pantalla y falsificaciones de plantilla
La captura de pantalla de un extracto elimina toda señal forense: fecha de creación, software productor y estructura del documento. Las redes de fraude organizado venden plantillas listas para usar de los principales bancos europeos, y la misma plantilla suele aparecer en distintos jugadores del mismo operador en cuestión de semanas.
Casos reales, consecuencias reales
Comprobantes de pago falsos en el iGaming
En abril de 2025 la UK Gambling Commission advirtió de que los delincuentes usan deepfakes y documentos generados por IA para sortear la diligencia debida sobre el cliente. Sumsub informó de que el fraude en juego online creció un 64% interanual, y cuatro de cada cinco operadores se enfrentaron a más fraude que el año anterior. Los extractos bancarios y comprobantes de depósito falsificados detrás de esas cifras superan a diario los controles manuales de origen de fondos.
Leer el caso completoLa creciente amenaza de los extractos bancarios falsos
Los extractos bancarios representan casi tres quintas partes de todos los envíos fraudulentos que detecta VerifyPDF en los sectores regulados, y los operadores de juego online procesan más cada año. El análisis forense muestra que el 73% de los extractos fraudulentos se editaron directamente en la capa de contenido del PDF, el tipo de cambio que ninguna revisión manual detectará jamás.
Leer el caso completoCómo protege VerifyPDF a los operadores de iGaming
Añade una capa de análisis forense documental a tu flujo de origen de fondos y KYC. Cada PDF se analiza en menos de 5 segundos, con evidencias forenses detalladas cuando un extracto o comprobante ha sido manipulado.
Análisis de metadatos
Detecta rastros de editores de PDF, marcas de tiempo de creación que no coinciden con el banco declarado y firmas de software que delatan la manipulación, de modo que un extracto editado la noche anterior al envío se señala antes de que apruebes el depósito.
Análisis forense de la capa de contenido
Identifica modificaciones directas en el texto, incoherencias tipográficas y ediciones por capas, detectando el saldo cambiado, la transacción añadida o el salario inflado que un analista de cumplimiento sobrecargado siempre pasará por alto.
Verificación de emisor y formato
Coteja los documentos con formatos de bancos y plantillas conocidos para confirmar que un extracto o comprobante procede de la fuente declarada, de forma que una falsificación convincente no pueda hacerse pasar por un documento bancario auténtico durante la diligencia debida reforzada.
API y MCP para agentes
Conecta VerifyPDF a tu plataforma de KYC y cumplimiento mediante nuestra REST API, o deja que los agentes de IA de cumplimiento verifiquen documentos directamente a través de nuestro servidor MCP en mcp.verifypdf.com. Cada documento de origen de fondos se comprueba automáticamente, sin pasos adicionales para tu equipo.
Encaja en tu proceso de cumplimiento actual
El jugador envía los documentos de origen de fondos
Extractos bancarios, comprobantes de depósito y confirmaciones de pago se suben durante el alta o la diligencia debida reforzada.
VerifyPDF analiza cada documento
Cada PDF se revisa para detectar manipulación, incoherencias en los metadatos y verificación del emisor en menos de 5 segundos.
Recibe un veredicto claro
Cada documento recibe una valoración de Confianza, Riesgo Bajo o Riesgo Alto con evidencias detalladas de las modificaciones detectadas.
Decide con seguridad
Tu equipo de cumplimiento aprueba más rápido a los jugadores legítimos mientras los documentos marcados se derivan a revisión adicional, con un rastro de auditoría limpio para el regulador.
Deja de adivinar. Resultados en 5 segundos.
Sube un PDF. En menos de 5 segundos, VerifyPDF te dice si es auténtico o falsificado, con evidencia detallada de cada modificación. Pruébalo gratis 15 días, sin tarjeta de crédito.
Confiable
Este documento es idéntico a otros del mismo emisor