Trave os documentos de origem de fundos falsos antes de passarem na conformidade
Os jogadores submetem extratos bancários editados, recibos de depósito fabricados e confirmações de pagamento forjadas para passar na diligência reforçada. A VerifyPDF sinaliza cada PDF adulterado em menos de 5 segundos, antes de a sua equipa de conformidade o aprovar.
O custo da fraude na origem de fundos não detetada
Crescimento homólogo da fraude no jogo online em 2024 (Sumsub iGaming Fraud Report)
Coimas globais de AML na indústria do jogo em 2024 (Sumsub)
Aumento da fraude relacionada com deepfakes entre o Q1 2024 e o Q1 2025 (Sumsub)
Para verificar um documento de origem de fundos, contra uma revisão manual de conformidade
Verifica o jogador e depois confia no PDF que ele carrega
Os operadores investem fortemente na verificação de identidade: verificações por selfie, deteção de vivacidade e correspondência biométrica. Depois, pede-se a um responsável de conformidade júnior que avalie a olho um extrato bancário em PDF durante uma revisão da origem de fundos. É nesse documento que acontece a fraude real, e ela é invisível ao olho humano.
Extratos bancários editados
Um jogador descarrega um extrato real do banco online, abre-o no Adobe Acrobat Pro e altera um salário de 2,400 para 6,500 ou acrescenta depósitos que nunca aconteceram. Os tipos de letra coincidem, a disposição é perfeita e os metadados ficam intactos. O analista vê um PDF limpo com um rendimento plausível e aprova-o em minutos.
Recibos de depósito fabricados
Uma confirmação de transferência bancária falsa ou um recibo de carteira eletrónica leva cerca de 20 minutos a construir em qualquer ferramenta de design. O logótipo certo, tipos de letra coincidentes e um número de referência plausível bastam para passar numa revisão, sobretudo quando um operador aceita ficheiros de imagem sem nada para analisar forensicamente.
Capturas de ecrã e falsificações de fábricas de modelos
Uma captura de ecrã de um extrato remove todos os sinais forenses: data de criação, software produtor e estrutura do documento. As redes de fraude organizada vendem modelos prontos a usar para os principais bancos europeus, e o mesmo modelo aparece muitas vezes em jogadores diferentes do mesmo operador no espaço de semanas.
Casos reais, consequências reais
Comprovativos de pagamento falsos no iGaming
Em abril de 2025, a UK Gambling Commission alertou que os criminosos estão a usar deepfakes e documentos gerados por IA para contornar a diligência sobre o cliente. A Sumsub reportou que a fraude no jogo online subiu 64% em termos homólogos, com quatro em cada cinco operadores a enfrentar mais fraude do que no ano anterior. Os extratos bancários e recibos de depósito forjados por trás destes números passam todos os dias pelas verificações manuais de origem de fundos.
Leia o estudo de caso completoA ameaça crescente dos extratos bancários falsos
Os extratos bancários representam quase três quintos de todas as submissões fraudulentas que a VerifyPDF vê nas indústrias reguladas, e os operadores de jogo online processam mais deles a cada ano. A análise forense mostra que 73% dos extratos fraudulentos foram editados diretamente na camada de conteúdo do PDF, o tipo de alteração que nenhuma revisão manual irá alguma vez detetar.
Leia o estudo de caso completoComo a VerifyPDF protege os operadores de iGaming
Acrescente uma camada de forense documental ao seu fluxo de origem de fundos e KYC. Cada PDF é analisado em menos de 5 segundos, com provas forenses detalhadas quando um extrato ou recibo foi adulterado.
Análise de metadados
Detete rastos de editores de PDF, datas de criação que não correspondem ao banco declarado e assinaturas de software que revelam manipulação, para que um extrato editado na noite anterior à submissão seja sinalizado antes de aprovar o depósito.
Forense da camada de conteúdo
Identifique modificações diretas de texto, inconsistências de tipos de letra e edições em camadas, detetando o saldo alterado, a transação acrescentada ou o valor salarial inflacionado que um analista de conformidade ocupado irá sempre falhar.
Verificação de emissor e formato
Compare os documentos com formatos conhecidos de bancos e modelos para confirmar que um extrato ou recibo veio da origem alegada, para que uma falsificação convincente não passe por um documento bancário genuíno durante a diligência reforçada.
API e MCP para agentes
Ligue a VerifyPDF à sua plataforma de KYC e conformidade através da nossa REST API, ou deixe os agentes de IA de conformidade verificarem documentos diretamente através do nosso servidor MCP em mcp.verifypdf.com. Cada documento de origem de fundos é verificado automaticamente, sem passos adicionais para a sua equipa.
Encaixa no seu processo de conformidade atual
O jogador submete os documentos de origem de fundos
Extratos bancários, recibos de depósito e confirmações de pagamento são carregados durante a integração ou a diligência reforçada.
A VerifyPDF analisa cada documento
Cada PDF é verificado quanto a manipulação, inconsistências de metadados e verificação do emissor em menos de 5 segundos.
Obtenha um veredito claro
Cada documento recebe uma classificação Trusted, Low Risk ou High Risk com provas detalhadas de quaisquer modificações detetadas.
Decida com confiança
A sua equipa de conformidade aprova os jogadores genuínos mais depressa, enquanto os documentos sinalizados são encaminhados para revisão adicional, com um rasto de auditoria limpo para o regulador.
Pare de adivinhar. Saiba em 5 segundos.
Envie um PDF. Em menos de 5 segundos, a VerifyPDF informa se é genuíno ou falsificado, com evidências detalhadas de cada modificação. Teste grátis por 15 dias, sem cartão de crédito.
Confiável
Este documento é idêntico a outros deste emissor